村口20平米小卖店利润过1000万？！牵出一桩220亿元特大地下银号案_云域娱乐网_云域吾爱

原问题：村口20平米小卖店利润过1000万？！牵出一桩220亿元特大地下银号案

摘要 【村口20平米小卖店利润过1000万？！牵出一桩220亿元特大地下银号案】在历时近两年的缜密侦查后，浙江金华警方和国家外汇局于克日，团结破获一起特大地下银号案，涉案金额高达220亿元。（央视财经）

　　在历时近两年的缜密侦查后，浙江金华警方和国家外汇局于克日，团结破获一起特大地下银号案，涉案金额高达220亿元。

　　事实什么是地下银号？巨额资金怎么在地下银号中游走赚钱？案件还要从一笔笔新鲜的转账提及。。。

　　涉案金额220亿元！特大地下银号案告破

　　这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕区域有大量人民币流向义乌，而国家外汇治理局金华市中心支局也发现，义乌商户有大量外汇频仍汇往广东潮汕区域。

　　义乌和潮汕区域都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频仍往来，这样异常的外汇和人民币流动与现实商业情况严重不符，事实两地在做什么“大生意”呢？

　　警方来到了广东潮汕区域，发现许多利润万万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小卖店。这样的企业在潮汕区域多达100多家。

　　浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：一家只有十几平方米的小作坊，在税务部门报的出口，一个月都是几万万，是严重不符的。

　　像这样生产谋划规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工最少有100人左右，但这些公司并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机械，只是摆着几件塑料玩具样品。

　　另外，侦查员考察发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但谋划一年就倒闭，然后再确立一批新的公司，名字都和原来的差不多，好比之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，2017年注册，2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司”。

　　浙江省金华市武义县公安局副局长李浩：从广东到义乌，一年的资金流量有100多亿，然则我们到实地审查以后发现这些公司，基本上都是皮包公司。

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　　深挖犯罪链条牵出骗税大案

　　那么，事实广东潮汕区域为何会接连冒出这些频仍更名改姓的空壳公司，他们购置上亿元的外汇到底要做什么呢？ 民警顺着非法生意外汇这条线索，竟然牵出了金额加倍重大的骗税案件。公司去地下银号购置外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税津贴。

　　退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模拟企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取响应的退税津贴款。

　　浙江省金华市武义县公安局副局长李浩：犯罪嫌疑人这个公司，现实上执行的是一个公司化运转，有专门的财政、治理职员、结算职员、报关职员。

　　记者来到武义县涉案财物治理中心，拿到了嫌疑人的手机，微信纪录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群，有成百上千条纪录。

　　浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：其中一个团伙说，我现在做的规模是一天一辆奥迪A4，下一步的目的是一天要做一辆宝马5系，我们那时听了都吓了一跳，一天的利润就这么高。

　　在本案中，非法生意外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条，由于广东潮汕区域犯罪团伙购置外汇需求爆发性增进，导致义乌地下银号外汇供应规模急剧扩大，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“银号”。而“银号”主也从单纯的生意外汇，生长成提供报关退税一条龙服务。

　　随着案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇治理局在浙江金华公安局设立现场团结指挥部，直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案职员众多，漫衍地域广，金华警方派出二百多名警力，兵分4路举行抓捕，另外派出一组职员前往柬埔寨，将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。

　　据了解，此次收网共捣毁地下银号、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结种种涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。

（文章泉源：央视财经）

(责任编辑：DF134)

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